联泓新科: 独立董事候选人声明与承诺-孙娜内容摘要

（原标题：独立董事候选人声明与承诺-孙娜）

联泓新材料科技股份有限公司独立董事候选人孙娜声明与承诺摘要：

• 作为第三届董事会独立董事候选人，声明与公司间无影响独立性的关系，符合相关法规对独立董事任职资格及独立性的要求。
• 已通过第二届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，与提名人无利害关系。
• 符合《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所业务规则、公司章程规定的任职条件。
• 参加过相关培训并取得深交所认可的培训证明。
• 担任独立董事不违反《公务员法》、中共中央纪委、中共中央组织部、教育部、中国人民银行、中国证监会等发布的相关规定。
• 具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，有五年以上相关工作经验。
• 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职，非直接或间接持有公司1%以上股份的股东，不在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东任职，不在控股股东、实际控制人附属企业任职。
• 不为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。
• 最近十二个月内未有第十七项至第二十二项所列情形。
• 不是中国证监会或交易所禁入或公开认定不适合担任董事的人员，未受过司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚，未被立案调查或侦查，未受过交易所公开谴责或三次以上通报批评，无重大失信记录。
• 过往任职独立董事期间未因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被撤换，未满十二个月。
• 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续担任独立董事未超过六年。
• 承诺清楚独立董事职责，声明及相关材料真实、准确、完整，将严格遵守相关规定，有足够时间和精力履行职责，不受主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人影响。
• 如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时报告并辞去职务。
• 授权公司董事会秘书将声明内容及其他信息报送深交所或对外公告，承担相应法律责任。
• 如因辞职导致独立董事比例不符合规定或欠缺会计专业人士，将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。声明日期为2024年7月23日。