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联泓新科: 第二届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2024-07-26 21:48:42

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（原标题：第二届董事会第二十一次会议决议公告）

联泓新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2024年7月26日召开。会议审议通过了以下议案：

关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案。
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案，该议案需提交股东大会审议。
关于2024年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案。
关于公司董事会战略委员会更名并修订议事规则的议案。
关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案，该议案需提交股东大会审议。
关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案，该议案需提交股东大会审议。
关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案。

以上议案均获得全票通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司对部分事项出具了同意的核查意见。

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