康缘药业: 江苏康缘药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：江苏康缘药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

江苏康缘药业股份有限公司(股票代码：600557)将于2024年8月12日召开第一次临时股东大会，会议将在连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室举行，同时提供网络投票。会议将审议以下议案：

1. 关于变更注册资本、增加经营范围及修改《公司章程》的议案。
2. 关于修改《独立董事工作制度》的议案。
3. 关于修改《股东大会议事规则》的议案。
4. 关于修改《董事会议事规则》的议案。
5. 关于选举江锁成先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。
6. 关于全资子公司签订建设工程框架协议暨关联交易的议案。

其中，议案1需以特别决议方式表决，议案6的关联股东需回避表决。江锁成先生，1977年5月出生，中级会计师，现任公司副总会计师、财务总监，拟选举为第八届董事会非独立董事。全资子公司江苏康缘医药科技发展有限责任公司拟与江苏新基誉建设工程有限公司签订《康缘医药科技园项目1号楼（中药制药过程控制与智能制造技术全国重点实验室项目）建筑外装饰及实验室工程框架协议》，预估总金额为16,310.85万元。江苏新基誉为公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司全资子公司的控股子公司，构成关联交易。过去12个月内，公司与同一关联人发生的关联交易累计金额预计为25,755.57万元。