国检集团: 国检集团2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：国检集团2024年第二次临时股东大会决议公告）

中国国检测试控股集团股份有限公司于2024年7月26日召开了2024年第二次临时股东大会，会议在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室举行。出席本次大会的股东和代理人共125名，持有表决权的股份总数为554,943,827股，占公司有表决权股份总数的69.0289%。会议由董事长朱连滨主持，所有在任董事和监事均出席了会议，董事会秘书宋开森先生也出席了会议，公司高管和见证律师列席。

大会审议并通过了两项非累积投票议案： 1. 关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案，A股股东同意票数为554,780,731股，占99.9706%，反对票数为112,492股，占0.0202%，弃权票数为50,604股，占0.0092%。 2. 关于续聘2024年度审计机构的议案，A股股东同意票数为554,775,535股，占99.9696%，反对票数为123,878股，占0.0223%，弃权票数为44,414股，占0.0081%。

大会还通过了累积投票议案，选举杨娟为新监事，得票数为553,989,829股，占出席会议有效表决权的比例为99.8280%。

对于涉及重大事项的5%以下股东的表决情况，议案1和议案2分别获得了96.4649%和96.3522%的支持率。

北京观韬中茂律师事务所的张霞和王欣律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序和结果均合法有效。