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康缘药业: 江苏康缘药业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2024-07-26 20:56:40

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（原标题：江苏康缘药业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告）

江苏康缘药业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2024年7月26日召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《2024年半年度报告及其摘要》。
审议通过选举江锁成先生为公司第八届董事会非独立董事的议案，该议案还需提交股东大会审议。
审议通过修改《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。
审议通过修改《自愿信息披露管理制度》的议案。
审议通过全资子公司签订建设工程框架协议暨关联交易的议案，涉及中药制药过程控制与智能制造技术全国重点实验室项目，预估总金额为16,310.85万元，关联董事肖伟先生回避表决，该议案拟提交股东大会审议。
审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案，定于2024年8月12日上午10:30召开。

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