人福医药: 人福医药第十届董事会第六十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：人福医药第十届董事会第六十八次会议决议公告）

人福医药集团股份公司第十届董事会第六十八次会议于2024年7月26日召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过公司2024年半年度报告全文及摘要。
2. 审议通过关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
3. 审议通过公司2024年半年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。
4. 审议通过关于子公司签订工程施工合同暨关联交易的议案，涉及人福普克药业、湖北生物医药产业技术研究院、黄冈人福药业与武汉市新洪建筑工程有限公司的交易。
5. 审议通过关于转让子公司股权暨关联交易的议案，涉及向武汉当璟商业管理有限公司转让武汉珂美立德生物医药有限公司股权。
6. 审议通过关于收购子公司股权暨关联交易的议案，涉及向武汉遥星医药有限公司收购湖北葛店人福药用辅料有限公司股权。
7. 审议通过关于子公司购买物业资产暨关联交易的预案，涉及向武汉珂美立德生物医药有限公司购买物业资产。
8. 审议通过关于为子公司提供担保的议案，包括为湖北人福医药集团有限公司等多家子公司提供连带责任保证担保。
9. 审议通过关于向董事发放2023年度成长共享奖金的预案，涉及部分非独立董事。
10. 审议通过关于向高级管理人员发放2023年度成长共享奖金的议案。
11. 审议通过关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案，定于2024年8月12日召开。

以上议案均获得一致通过，其中涉及关联交易的议案关联董事进行了回避表决。部分议案需提交股东大会审议。