人福医药: 人福医药第十届董事会独立董事第二次专门会议决议内容摘要

（原标题：人福医药第十届董事会独立董事第二次专门会议决议）

人福医药集团股份公司第十届董事会独立董事第二次专门会议于2024年7月21日召开，应到独立董事3人，实到3人，由刘林青先生主持。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于子公司签订工程施工合同暨关联交易的议案：子公司与武汉市新洪建筑工程有限公司签订的工程施工合同构成关联交易，交易定价公允合理，符合子公司战略规划和业务发展需要，同意追认并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2. 关于转让子公司股权暨关联交易的议案：转让子公司股权构成关联交易，交易基于政策及战略规划调整，所得款项用于偿还有息债务及补充营运资金，定价公允合理，同意追认并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

3. 关于收购子公司股权暨关联交易的议案：收购子公司股权构成关联交易，交易旨在推进高端原辅料业务发展，提升和巩固核心竞争力，定价公允合理，同意追认并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

4. 关于子公司购买物业资产暨关联交易的预案：子公司购买物业资产构成关联交易，交易旨在提供良好营商环境和技术支持，定价公允合理，同意追认并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

所有议案均获得3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。