中国能建: 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中国能源建设股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告）

中国能源建设股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2024年7月26日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名全部出席。会议审议通过了以下议案：

同意聘任倪真先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起至第三届董事会任期届满止。
同意提名倪真先生为公司第三届董事会执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。此议案还需提交公司股东大会审议。
同意提名牛向春女士为公司第三届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。牛向春女士承诺将参加上海证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。此议案还需提交公司股东大会审议。
同意于2024年8月16日召开公司2024年第二次临时股东大会，并授权公司董事长组织会议召开相关工作。

倪真先生，1971年7月出生，正高级工程师，工学博士，现任中国能源建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理。牛向春女士，1963年1月出生，高级工程师，工学学士，历任多个重要职务。