（原标题：宏和科技2024年第二次临时股东大会会议材料）
宏和电子材料科技股份有限公司计划于2024年8月13日下午13点30分，在上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号的公司行政楼二楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长毛嘉明主持，采取现场结合网络投票方式举行。
会议主要议程包括： 1. 审议关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案。 2. 审议关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案。 3. 审议关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案。
公司第三届董事会和监事会任期原定于2025年9月16日届满，提前换届是为了进一步完善公司治理结构，适应生产经营管理及业务发展需求。提名的非独立董事候选人包括毛嘉明、张斌、贾小艳、黄郁佳、钟静萱、吴最；独立董事候选人包括谢宜芳、庞春云、阮吕艳；非职工代表监事候选人包括徐芳仪、林蔚伦。所有候选人需经过任职资格审查，符合相关任职资格。
股东大会将采用累积投票制进行投票表决，同时提供了现场投票和网络投票两种方式，股东只能选择其中一种方式进行表决。
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