景谷林业: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

云南景谷林业股份有限公司于2024年8月5日召开了2024年第一次临时股东大会。会议审议了多项议案，包括：

1. 公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案。
2. 2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案，涉及发行股票种类、面值、发行方式、发行对象、发行价格、发行数量、限售期、募集资金用途、上市地点、未分配利润安排及决议有效期。
3. 2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案。
4. 向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案。
5. 向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案。
6. 与周大福投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案。
7. 本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案。
8. 向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案。
9. 未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案。
10. 提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案。
11. 购买董监高责任险的议案。
12. 修订《公司章程》的议案。
13. 修订《股东大会议事规则》的议案。
14. 修订《董事会议事规则》的议案。
15. 修订《监事会议事规则》的议案。
16. 修订《独立董事管理制度》的议案。
17. 修订《关联交易管理制度》的议案。
18. 修订《募集资金使用管理制度》的议案。
19. 修订《对外担保管理制度》的议案。

会议还明确了参会股东的权利和义务，以及会议的投票方式和流程。周大福投资有限公司作为关联股东，在涉及自身利益的议案中回避表决。此外，会议还提及了购买董监高责任险的具体方案，包括赔偿限额、保费金额和保险期限等内容。会议还审议了对公司章程及相关管理制度的修订议案。