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纵横股份: 第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2024-07-26 19:17:30

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（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）

成都纵横自动化技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2024年7月26日以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案，提名任斌先生、王陈先生、杜亚辉先生为第三届董事会非独立董事候选人。
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案，提名骆玲先生、郑伟宏女士为第三届董事会独立董事候选人。
提议召开2024年第一次临时股东大会的议案。
关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案，涉及因个人原因离职的激励对象以及未达到业绩考核条件的激励对象，共计作废第二类限制性股票约75.65万股。

以上议案均获得全体董事一致同意，无反对或弃权票。

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