旗天科技: 第六届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）

旗天科技集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2024年7月25日召开，会议审议通过了多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，公司认为具备向特定对象发行股票的各项条件。
2. 审议通过《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票方案>的议案》，确定了发行股票的种类、面值、发行方式、发行时间、发行对象、发行价格、发行数量、限售期、募集资金用途、滚存利润安排、上市地点及有效期等细节。
3. 审议通过《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》。
4. 审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，因公司最近5个会计年度内无募集资金情况。
5. 审议通过《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》。
6. 审议通过《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》。
7. 审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》。
8. 审议通过《关于<旗天科技集团股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划>的议案》。
9. 审议通过《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》。
10. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。
11. 审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。
12. 审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年8月12日召开。

以上议案均需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。关联董事李天松、刘涛、张莉、张莉莉在相关议案中回避表决。