旗天科技: 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议内容摘要

（原标题：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议）

旗天科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年7月25日召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案。
2. 逐项审议通过关于《旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案》的议案，包括发行股票的种类和面值、发行方式和时间、发行对象、发行价格及定价原则、发行数量、限售期安排、募集资金金额与用途、发行前滚存利润的安排、上市地点、发行股票决议的有效期。
3. 审议通过关于《旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案》的议案。
4. 审议通过关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案。
5. 审议通过关于《旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案。
6. 审议通过关于《旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案。
7. 审议通过关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案。
8. 审议通过关于《旗天科技集团股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的议案。
9. 审议通过关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案。
10. 审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案。
11. 审议通过关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案。

所有议案均获得3票同意，0票反对，0票弃权。会议由刘希彤女士主持。