宇新股份: 董事会提名委员会工作细则（2024年7月修订）内容摘要

（原标题：董事会提名委员会工作细则（2024年7月修订））

广东宇新能源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则发布，主要内容如下：

• 提名委员会旨在规范公司董事和高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构。
• 委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，负责起草选拔标准和程序，搜寻并审查候选人。
• 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，由董事会选举产生，任期与董事会一致，可连选连任。
• 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持工作，任期与委员任期相同。
• 委员会主要职责包括建议董事会规模和构成，研究选择标准和程序，搜寻董事和高管人选，审查候选人并向董事会提出建议。
• 委员会会议根据需要定期或不定期召开，需提前通知，委员可亲自出席或委托他人出席，会议决议需过半数委员通过。
• 公司相关部门应配合委员会工作，所需费用由公司承担。
• 委员会对董事候选人及经理层人选提名的建议应得到董事会尊重，除非有充分理由或可靠证据，否则不应搁置。
• 委员会会议记录由董事会办公室保存，保存期限不少于十年。
• 委员会委员与会议议题有直接或间接利害关系时，应回避表决，有利害关系的委员回避后，会议仍需就程序性问题做出决议。
• 委员会委员有权查阅公司相关资料，对公司董事、高级管理人员的工作情况进行评估，但需对未公开信息保密。
• 本细则自董事会审议通过之日起实施，未尽事宜依照国家法律、法规及公司章程执行，与国家法律、法规及公司章程不一致时，以国家法律、法规及公司章程为准。