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龙净环保: 第十届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2024-07-25 23:14:38

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（原标题：第十届董事会第六次会议决议公告）

福建龙净环保股份有限公司第十届董事会第六次会议于2024年7月24日召开，会议审议并通过了以下议案：

关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，该议案还需提交公司2024年第三次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议。
关于全资子公司紫金龙净投资建设西藏拉果错盐湖源网荷储示范项目一期二阶段的议案。
关于向全资子公司增资的议案。
关于公司对外捐赠的议案，决定使用自有资金100万元用于救灾，其中80万元捐赠给上杭县红十字会，20万元捐赠给武平县慈善总会。
关于修订《公司章程》的议案，该议案还需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
关于修订《股东大会议事规则》的议案，该议案还需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
关于修订《董事会议事规则》的议案，该议案还需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知，定于2024年8月12日召开。
关于召开“龙净转债”2024年第一次债券持有人会议的议案，定于2024年8月12日召开。

以上议案均获得11票全票通过，无反对或弃权票。

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