（原标题：第四届董事会第十七次会议决议公告）
思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2024年7月25日召开。会议审议通过了以下议案：
《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名李忠明先生、谢武一先生、周敏先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东大会选举通过。
《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名李良琛先生、徐大卫先生为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，待股东大会选举通过，且其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月12日召开2024年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式。
以上议案均获得5票同意，无反对或弃权票。在新一届董事会选举生效前，第四届董事会成员将继续履行职责。
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