中安科: 第十一届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第二十一次会议决议公告）

中安科股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2024年7月25日召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于提名公司独立董事候选人暨调整董事会专门委员会委员的议案》，提名陆泉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。同时，陆泉先生将担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。
审议通过《关于公司拟签署投资合作协议暨对外担保的议案》，具体内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟签署投资合作协议暨对外担保的公告》（公告编号：2024-063）。
审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。