景谷林业: 董事会议事规则（2024年修订）内容摘要

（原标题：董事会议事规则（2024年修订））

云南景谷林业股份有限公司发布了董事会议事规则，主要内容如下：

• 规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责，提升决策水平。
• 董事会负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责，维护公司和全体股东利益。
• 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一人，可能设副董事长一人，由全体董事过半数选举产生。
• 董事任期三年，可连选连任，董事人数变动需由股东会依据公司章程决议。
• 当董事人数不足规定人数的三分之二时，应召开临时股东会补选董事。
• 董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定财务预算和决算方案、利润分配方案、资本增减和证券发行方案、公司重大收购和重组方案、决定内部管理机构设置、聘任和解聘高级管理人员、制定基本管理制度、修改公司章程、管理信息披露、聘请或更换审计师等职权。
• 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行，签署公司重要文件，在特定情况下行使特别处置权。
• 董事会下设审计、提名、战略与投资、薪酬与考核四个专门委员会。
• 董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情况下召开。
• 董事会会议通知、提案、变更、出席、委托、表决、记录等程序详细规定。
• 董事会决议需有全体董事过半数同意，涉及担保事项还需三分之二以上董事同意。
• 关联董事在涉及关联方的提案表决中应回避。
• 董事会会议档案保存期限为十年以上。
• 本规则自股东会通过之日起生效，解释权归公司董事会。