景谷林业: 独立董事管理制度（2024年修订）内容摘要

（原标题：独立董事管理制度（2024年修订））

云南景谷林业股份有限公司发布了独立董事管理制度公告。主要内容包括：

• 制度旨在规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司质量提升，保护中小股东权益。
• 独立董事需独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等影响，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。
• 公司独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少包含一名会计专业人士，且不得在超过三家境内上市公司同时担任独立董事。
• 独立董事任职条件包括具备担任上市公司董事资格、独立性、熟悉相关法律法规、具有相关工作经验、良好个人品德等。
• 独立董事需保持独立性，特定关联人员不得担任独立董事。
• 独立董事每年需进行独立性自查，董事会需评估并披露在任独立董事独立性情况。
• 独立董事提名、选举和更换过程需遵循相关规定，独立董事任期不超过六年，连任不得超过两届。
• 独立董事需亲自出席董事会会议，连续两次缺席且未委托其他独立董事代为出席的，董事会应在三十日内提议召开股东会解除其职务。
• 独立董事辞职需提交书面报告，若辞职导致独立董事比例不符合规定，公司需在六十日内完成补选。
• 独立董事职责包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。
• 独立董事拥有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开会议、发表独立意见等。
• 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，包括关联交易、承诺变更、公司被收购决策等。
• 公司需定期或不定期召开由独立董事参加的会议，讨论公司重要事项。
• 独立董事需持续关注董事会决议执行情况，发现违规行为应及时报告。
• 独立董事在董事会专门委员会中需履行相应职责，关注公司重大事项。
• 独立董事每年需在公司现场工作不少于十五日，通过多种方式履行职责。
• 独立董事需制作工作记录，详细记录履行职责情况，工作记录需保存十年。
• 公司需为独立董事提供必要的条件和人员支持，确保其有效行使职权。
• 独立董事享有与其他董事同等的知情权，公司需定期通报运营情况，提供资料。
• 独立董事行使职权时，公司相关人员需积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒信息。
• 独立董事聘请专业机构的费用由公司承担，公司可建立独立董事责任保险制度。
• 独立董事津贴标准由董事会制订，股东会审议通过，除津贴外不得从公司或相关方获取其他利益。
• 本制度自股东会审议通过之日起生效执行，修订时亦同。