景谷林业: 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告内容摘要

（原标题：关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告）

云南景谷林业股份有限公司于2024年7月25日召开的第八届董事会第四次临时会议及第八届监事会第二次临时会议审议通过了关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案。修订原因旨在提升公司规范运作水平和完善治理结构，依据最新法律法规对公司内部规章制度进行系统性梳理、修订和完善。《公司章程》修订涉及多条款，包括但不限于调整法定代表人辞任后的处理流程、股份发行原则、股份总数描述、禁止财务资助规定、股权激励计划内容、股东名册建立方式、股东权利、股东会决议无效与撤销条件、对外担保行为审批、临时股东会召开情形、股东大会通知与提案规定、董事与监事选举程序、董事任职资格与义务、董事会职权与决策程序、总经理及其他高级管理人员任职资格、监事会职权与会议召开方式、财务会计制度、利润分配、公司合并与分立、解散与清算程序、解释条款等。此外，还修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的部分条款。本次修订还包括《独立董事管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《对外担保管理制度》等制度，其中部分制度需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》需经特别决议方式审议通过，且最终以市场监督管理部门核准登记为准。修订后的相关制度全文已在上海证券交易所网站披露。