华铁应急: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会议事规则内容摘要

（原标题：浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会议事规则）

浙江华铁应急设备科技股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责，提升规范运作和科学决策水平。董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于4人，设有董事长和联席董事长各1人。董事任期三年，可连选连任。董事会拥有包括召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案、制定财务预算和决算方案、利润分配方案等多项职权。董事会还设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会的独立董事应占多数并担任召集人。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。董事会会议通知应在会议召开前十日和前三日发出，会议应有过半数的董事出席方可举行。董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会予以撤换。董事会决议需由全体董事的过半数投赞成票通过，对于担保事项和提供财务资助的决议，还需经出席会议的三分之二以上董事同意。董事在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席，关联董事也不得接受非关联董事的委托。董事会会议记录和决议记录需由与会董事签字确认，会议档案保存期限为十年以上。