肯特股份: 第三届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第八次会议决议公告）

南京肯特复合材料股份有限公司第三届董事会第八次会议于2024年7月24日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。该议案旨在建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现。关联董事杨文光、杨烨、胡亚民、潘国光回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

2. 审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。该议案为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，健全公司长期激励约束机制，充分调动相关人员的工作积极性。关联董事杨文光、杨烨、胡亚民、潘国光回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

3. 审议通过了《关于拟向董事长杨文光先生授予限制性股票的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》，拟向董事长杨文光先生授予160.00万股限制性股票，占公司股本总额的1.90%。关联董事杨文光、杨烨、胡亚民、潘国光回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

4. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会公司办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。关联董事杨文光、杨烨、胡亚民、潘国光回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

5. 审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于2024年8月15日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议提交的相关议案。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。