东湖高新: 第十届董事会独立董事专门会议（2024年第5次）内容摘要

（原标题：第十届董事会独立董事专门会议（2024年第5次））

东湖高新第十届董事会独立董事专门会议于2024年7月23日召开，审议并通过了以下议案：

1. 全资子公司拟向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易的议案，认为交易遵循自愿、平等、公平原则，定价公允合理，无损公司及股东利益。

2. 公司符合向特定对象发行股票条件的议案，确认公司满足相关法律法规规定的发行条件。

3. 2024年度向特定对象发行股票方案的议案，认为方案符合法律法规，合理可行，符合公司长远发展规划和全体股东利益。

4. 2024年度向特定对象发行股票预案的议案，认为预案符合法律法规要求，有利于优化公司资本结构和持续发展。

5. 2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案，认为报告符合法律法规，符合公司及全体股东利益。

6. 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案，认为募集资金用途符合公司发展方向，有利于改善财务结构和提升综合实力。

7. 前次募集资金使用情况报告的议案，认为报告符合法律法规，符合公司及全体股东利益。

8. 2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案，认为措施及承诺有利于保障股东利益。

9. 与湖北联投资本投资发展有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案，认为协议符合法律法规，无损公司及股东利益。

10. 未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案，认为规划符合法律法规，符合公司及全体股东利益。

11. 2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案，认为关联交易定价原则和方法适当、合理，无损公司和股东利益。

12. 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案，认为授权内容及期限符合法律法规，无损公司及股东利益。

独立董事金明伟、王华、熊新华出席并一致同意上述议案。