东湖高新: 第十届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届监事会第十一次会议决议公告）

武汉东湖高新集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2024年7月23日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于全资子公司拟向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易的议案。全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司拟向湖北数据集团增资不超过31,000万元，增资后，湖北数据集团注册资本变更为100,000万元，公司间接持有其30%股权。

2. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案。公司认为自身满足向特定对象发行股票的条件。

3. 逐项审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案，包括发行股票的种类和面值、发行方式和时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期安排、募集资金总额及用途、发行前滚存未分配利润安排、上市地点、发行决议有效期等内容。

4. 审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案。

5. 审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案。

6. 审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案。

7. 审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

8. 审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案。

9. 审议通过了关于公司与湖北联投资本投资发展有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案。

10. 审议通过了关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案。

11. 审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案。

12. 审议通过了关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案。以上议案均需提交公司股东大会审议。