神火股份: 河南神火煤电股份有限公司董事会第九届十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：河南神火煤电股份有限公司董事会第九届十一次会议决议公告）

河南神火煤电股份有限公司董事会第九届十一次会议决议公告，主要内容包括：

1. 审议通过了关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案，本次符合解除限售条件的激励对象共126人，可解除限售的限制性股票数量为5,295,060股，占公司当前总股本的0.24%。

2. 审议通过了关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案，拟回购注销4名不再符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的357,840股限制性股票，回购价格为2.63元/股。

3. 审议通过了关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案，公司总股本将由2,249,708,409股减至2,249,350,569股，注册资本将由2,249,708,409元减至2,249,350,569元。

4. 审议通过了关于向控股子公司神火新材料科技有限公司增资的议案，同意公司以现金方式向神火新材增资5.00亿元。

5. 审议通过了关于公开挂牌转让所持广西龙州新翔生态铝业有限公司10%股权的议案。

6. 审议通过了关于聘任总会计师的议案，同意聘任陈光先生为公司总会计师。

7. 审议通过了关于全资子公司新疆神火煤电有限公司继续投资开曼铝业（三门峡）有限公司的议案。

8. 审议通过了关于对外捐赠的议案，公司拟捐赠不超过人民币830.00万元。

9. 审议通过了公司2024年第二次临时股东大会召集方案。