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华凯易佰: 第三届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

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2024-07-23 22:26:39

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（原标题：第三届董事会第三十七次会议决议公告）

华凯易佰科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2024年7月22日在广东省中山市中山利和希尔顿酒店召开。会议审议通过了关于选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案，包括选举胡范金、庄俊超、王安祺、贺日新、张敏、刘露为非独立董事，以及张学礼、蔡四平、钟水东为独立董事。同时，会议还审议通过了修订公司《审计委员会议事规则》和《战略委员会议事规则》的议案。此外，决定于2024年8月12日召开公司2024年第三次临时股东大会。所有议案均获得9票一致同意，无反对或弃权票。具体内容及独立董事意见已在巨潮资讯网上披露。

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