瀚蓝环境: 第十一届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十六次会议决议公告）

瀚蓝环境股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2024年7月22日召开，会议审议通过了多项议案，主要包括：

1. 审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定的议案》，公司拟通过间接控股子公司瀚蓝（香港）环境投资有限公司私有化粤丰环保电力有限公司，使其成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市。

2. 逐项审议通过《关于公司本次私有化交易方案的议案》，包括交易的整体方案、交易标的、交易对方、交易对价、资金来源、先决条件及条件、违约责任、相关协议、决议有效期等内容。

3. 审议通过《关于公司本次私有化交易不构成关联交易的议案》，确认本次交易不构成关联交易。

4. 审议通过《关于<瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》。

5. 审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》。

6. 审议通过《关于公司重大资产重组预案披露前股票价格波动情况的议案》，确认公司股价在本次交易首次信息披露前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。

7. 审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》。

8. 审议通过《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的议案》。

9. 审议通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》。

10. 审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。

11. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权办理本次交易相关事宜的议案》。

12. 审议通过《关于公司控股子公司瀚蓝香港与金融机构签署融资安排协议并且由公司提供担保的议案》。

13. 审议通过《关于向子公司增资的议案》。

14. 审议通过《关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

15. 审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年8月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议议案十二、议案十三、议案十四。