农 产 品: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

深圳市农产品集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告，会议于2024年7月22日下午15:00在广东省深圳市福田区时代科技大厦东座13楼农产品会议室召开，由公司董事长黄伟主持。出席会议的股东及股东授权代表共90人，代表股份数1,245,417,628股，占公司有表决权股份总数的73.3909%。大会审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意的股份数1,243,966,428股，占99.8836%。

2. 审议通过《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》，同意的股份数1,243,966,428股，占99.8836%。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，同意的股份数1,243,967,828股，占99.8837%。

4. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，同意的股份数1,243,377,828股，占99.8363%。

5. 审议通过《关于控股子公司签订<深圳市南山农批市场城市更新项目合作协议>的议案》，同意的股份数1,244,066,028股，占99.8915%。

6. 审议通过《关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案》，同意的股份数1,242,043,942股，占99.7291%。

7. 审议通过《关于变更独立董事的议案》，孔祥云、冯娟、黄彬瑛当选公司第九届董事会独立董事，任期至2026年1月16日。孔祥云获得1,243,125,024票，冯娟获得1,243,123,416票，黄彬瑛获得1,243,123,466票。

北京国枫（深圳）律师事务所的律师吴芷茵、陈宇琪认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规，会议的召集人和出席会议人员资格及表决程序、表决结果合法有效。