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金杨股份: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

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2024-07-22 21:19:30

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（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

无锡市金杨新材料股份有限公司于2024年7月22日召开了2024年第三次临时股东大会。大会审议并通过了以下议案：

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案，选举杨建林、周勤勇、华剑锋、鲁科君、华健、朱斌为第三届董事会非独立董事。
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案，选举王尚虎、王晓宏、郑洪河为第三届董事会独立董事。
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案，选举华剑、薛玲凤为第三届监事会非职工代表监事。

国浩律师（杭州）事务所对此次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和结果进行了见证，并确认其合法有效。

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