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朗科科技: 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告内容摘要

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2024-07-22 21:10:34

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（原标题：第六届董事会第七次（临时）会议决议公告）

深圳市朗科科技股份有限公司第六届董事会第七次(临时)会议于2024年7月22日召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于增补非独立董事的议案》，提名郭志湘先生为第六届董事会非独立董事候选人。
审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘鹏盛会计师事务所为公司2024年度审计机构。
审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金11,500万元偿还银行贷款。
审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，对薪酬管理制度进行修订。
审议通过《关于制定<合同管理办法>的议案》。
审议通过《关于修订<印章使用管理制度>的议案》。
审议通过《关于向子公司委派监事的议案》，委派李瑞文先生为子公司监事。
审议通过《关于公司公开挂牌转让所持朗科智算25%未实缴出资股权的议案》，同意转让朗科智算25%未实缴出资的股权。
审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第二次临时股东大会审议相关议案。

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