天承科技: 第二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）

广东天承科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2024年7月22日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动核心团队积极性，将股东、公司和核心团队个人利益结合，实施限制性股票激励计划。关联董事童茂军回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，为确保激励计划顺利进行和公司目标实现，制定了考核管理办法。关联董事童茂军回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，提请股东大会授权董事会处理激励计划相关事项。关联董事童茂军回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

4. 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开2024年第二次临时股东大会。关联董事童茂军回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

5. 《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，全资子公司广东天承化学有限公司拟开设募集资金专户并签订监管协议。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。