（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）
高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年7月22日召开。会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名苏从跃先生、李静女士为非独立董事候选人；审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名刘承韪先生为独立董事候选人；审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年8月7日召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年8月2日。所有议案均获得7票赞成，无反对或弃权票。相关公告已同步刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
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