丹化科技: 2024年度向特定对象发行A股股票预案内容摘要

（原标题：2024年度向特定对象发行A股股票预案）

丹化化工科技股份有限公司(以下简称“丹化科技”或“公司”)计划在2024年度向特定对象发行A股股票,发行对象为公司控股股东丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司(以下简称“金睿泓吉”),将以现金方式认购。发行价格为1.86元/股,预计发行数量不超过30,350.00万股,募集资金总额不超过56,451.00万元,扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。本次发行构成关联交易,但不会导致公司控制权发生变化。金睿泓吉承诺,若其及一致行动人在公司拥有表决权的股份超过30%,则通过本次发行认购的股票自股份登记完成之日起三十六个月内不得转让。本次发行方案已获公司第十一届董事会第四次会议审议通过,尚需公司股东大会批准以及上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册。募集资金将用于改善公司财务状况,增强公司抗风险能力,并促进公司可持续健康发展。控股股东金睿泓吉的持股比例将从15.00%提升至34.54%,进一步巩固实际控制人的控制权,有利于提升市场信心。本次发行还将改善公司资本结构,降低财务风险,缓解营运资金需求压力,优化财务结构,增强抗风险能力,提升公司竞争实力,推动公司业务的可持续健康发展。公司已制定未来三年(2024-2026年)股东回报规划,旨在平衡公司发展与股东回报。此外,公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人均作出了相关承诺,以确保填补回报措施的切实履行。