罗普斯金: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告摘要如下：

• 重要提示：
• 股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
• 会议期间未增加、否决或变更提案。

• 未涉及变更以往股东大会决议。

• 会议召开情况：

• 召集人：第六届董事会。
• 表决方式：现场投票与网络投票结合。
• 时间：现场会议2024年7月19日14:00-15:00；网络投票同日全天。
• 地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司三楼会议室。

• 通知：2024年7月3日发布于《证券时报》、巨潮资讯网。

• 会议出席情况：

• 出席股东及代表共6人，代表股份413,681,400股，占总股本61.2930%。
• 现场出席2人，代表股份413,552,600股，占总股本61.2739%。
• 网络投票4人，代表股份128,800股，占总股本0.0191%。

• 中小股东4人，代表股份128,800股，占总股本0.0191%。

• 提案审议和表决情况：

• 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。
• 审议通过《关于补选董事暨提名非独立董事候选人的议案》。

• 审议通过《关于补选监事及提名非职工代表监事候选人的议案》。

• 律师意见：

• 江苏益友天元律师事务所认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

• 备查文件：

• 2024年第一次临时股东大会决议。
• 2024年第一次临时股东大会法律意见书。