复星医药: 复星医药第九届董事会第五十六次会议（临时会议）决议公告内容摘要

（原标题：复星医药第九届董事会第五十六次会议（临时会议）决议公告）

上海复星医药（集团）股份有限公司第九届董事会第五十六次会议决议公告，会议于2024年7月19日召开。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过关于对复星凯特生物科技有限公司同比例增资的议案。同意控股子公司上海复星医药产业发展有限公司与复星凯特生物科技有限公司的另一方股东Kite Pharma,Inc.分别以各自对合营公司复星凯特享有的等值2,850万美元存续债权转股等值新增注册资本对复星凯特进行同比例增资。授权本公司管理层或其授权人士办理与本次增资相关的具体事宜。由于本公司高级管理人员、董事现任或于过去12个月内曾任复星凯特董事，本次增资构成本公司的关联交易。关联董事吴以芳先生回避表决，其余10名董事参与表决，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》等规定，同意并提请股东大会批准对《公司章程》及其附件部分条款作修订。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交本公司股东大会审议。

3. 审议通过关于召开本公司2024年第一次临时股东大会的议案。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。2024年第一次临时股东大会的安排将另行公告。