瑞贝卡: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

河南瑞贝卡发制品股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年7月19日在河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室召开。出席会议的股东和代理人共10人，代表股份397,451,516股，占公司有表决权股份总数的35.1110%。会议由公司董事长郑文青女士主持，所有在任董事和监事均出席了会议，董事会秘书胡丽平女士也参加了会议。

会议审议通过了以下议案： 1. 关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案，同意票数为396,979,116股，占比99.8811%，反对票数为472,400股，占比0.1189%。 2. 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案，同意票数为396,979,116股，占比99.8811%，反对票数为472,400股，占比0.1189%。 3. 关于公司第九届监事会监事薪酬的议案，同意票数为396,979,116股，占比99.8811%，反对票数为472,400股，占比0.1189%。

累积投票议案表决情况如下： 1. 选举公司第九届董事会非独立董事，郑文青、郑文静、张天有、胡丽平、朱建锐、高从基均当选。 2. 选举公司第九届董事会独立董事，阎登洪、胡明霞、郝秀琴均当选，且已通过上海证券交易所审核。 3. 选举公司第九届监事会非职工监事，陆小林、张俊虹均当选。

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况显示，对于各项议案的支持率均超过97%。

国浩律师（上海）事务所的姚毅、鄯颖律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。