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时代万恒: 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告内容摘要

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2024-07-19 23:15:30

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（原标题：辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告）

辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十七次(临时)会议于2024年7月19日以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

豁免本次董事会提前通知的议案，同意豁免提前通知要求，于2024年7月18日发出会议通知。
关于变更公司2024年度审计机构的议案，同意变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。该议案还需提交公司股东大会审议。
关于将公司控股股东提案提交公司临时股东大会审议的议案，同意将控股股东提出的《关于补选监事的议案》提交股东大会审议。
关于召开2024年第二次临时股东大会的议案，定于2024年8月5日召开，审议包括变更审计机构和补选监事在内的议案。

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