ST美谷: 第十一届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十二次会议决议公告）

奥园美谷科技股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2024年7月19日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于补选公司独立董事的议案：提名李子俊先生为第十一届董事会独立董事候选人，待股东大会选举通过后，将担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员和审计委员会委员。李子俊先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得相应资格证书。

2. 关于修订《公司章程》的议案：根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》及其他相关规定，拟修订《公司章程》相关条款。

3. 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案：依据最新法律法规和《公司章程》修订内容，修订《公司股东大会议事规则》。

4. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案：依据最新法律法规和《公司章程》修订内容，修订《公司董事会议事规则》。

5. 关于提请公司召开2024年第四次临时股东大会的议案：定于2024年8月5日召开2024年第四次临时股东大会，审议上述议案和监事会提交的《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

以上议案均需提交公司股东大会审议。李子俊先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行审议。