航天晨光: 航天晨光股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：航天晨光股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

航天晨光股份有限公司2024年第二次临时股东大会于2024年7月19日在南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼二楼多媒体会议室召开。出席会议的股东和代理人共14人，代表有表决权的股份总数为197,746,972股，占公司有表决权股份总数的45.8460%。会议由董事文树梁主持，采用现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。董事王毓敏以通讯方式参加会议，董事陈甦平因退休未出席。监事全部出席，监事会主席卢克南以通讯方式参加。董事会秘书邓泽刚出席了会议。

会议审议通过了两项议案： 1. 关于选举公司董事的议案，获得通过，A股股东同意票数为197,721,672股，占99.9872%，反对票数为25,300股，占0.0128%。 2. 关于公司2024年度关联交易总额的议案，获得通过，A股股东同意票数为327,900股，占92.8369%，反对票数为25,300股，占7.1631%。

在审议关联交易议案时，关联股东中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司回避表决，其合计持有197,393,772股，占公司股权登记日总股本的45.76%。

国浩律师（南京）事务所的刘小吾、杨菲律师见证了会议，认为大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。