新兴装备: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

北京新兴东方航空装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年7月19日召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于修订<公司章程>的议案》
2. 同意票数：31,614,611股，占99.9684%
3. 反对票数：10,000股，占0.0316%

4. 弃权票数：0股

5. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

6. 同意票数：31,614,611股，占99.9684%
7. 反对票数：10,000股，占0.0316%

8. 弃权票数：0股

9. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

10. 同意票数：31,614,611股，占99.9684%
11. 反对票数：10,000股，占0.0316%

12. 弃权票数：0股

13. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

14. 同意票数：31,614,611股，占99.9684%
15. 反对票数：10,000股，占0.0316%

16. 弃权票数：0股

17. 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

18. 同意票数：31,614,611股，占99.9684%
19. 反对票数：10,000股，占0.0316%

20. 弃权票数：0股

21. 《关于制定<未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》

22. 同意票数：31,614,611股，占99.9684%
23. 反对票数：10,000股，占0.0316%
24. 弃权票数：0股

北京市康达律师事务所任星宇律师和古洋洋律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。