海兰信: 第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第二次会议决议公告）

北京海兰信数据科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于2024年7月19日以通讯方式召开，应参加董事5人全部出席。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，决定将2023年9月回购的2,834,600股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。注销后，公司总股本将由723,329,103股减少至720,494,503股，注册资本也将相应减少。该议案需提交股东大会审议，并经三分之二以上表决权通过。
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据回购股份注销情况，对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记备案。该议案同样需提交股东大会审议，并经三分之二以上表决权通过。
审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，定于2024年8月7日14:30在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，会议采用现场及网络投票相结合的方式。