城建发展: 2024年第一次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会资料）

北京城建投资发展股份有限公司将于2024年7月19日召开第一次临时股东大会，会议将审议以下议案：

1. 关于变更第二次回购股份用途并注销的议案：公司计划将2021年第二次回购的78,950,688股股票（占总股本的3.50%）全部注销，原用途为出售，由于出售期限与持有期限已届满且股价未达到出售价格，故提议变更用途并注销。

2. 关于修订公司章程的议案：因回购股份注销，公司注册资本将从2,154,694,195元减少至2,075,743,507元，股份总数从2,154,694,195股减少至2,075,743,507股，公司章程相应条款需进行修订。

3. 关于海垦城建向银团申请不超过38亿元贷款并由公司按股权比例提供担保的议案：海垦城建拟向银团申请贷款，用于三亚抱坡项目开发，公司按30%股权比例提供连带责任保证担保。

4. 关于公司拟注册发行中期票据的议案：公司计划向交易商协会申请注册发行不超过75亿元人民币的中期票据，用于偿还到期债务融资工具本息，优化债务结构。

5. 关于提请股东大会授权公司董事会办理中期票据注册发行相关事项的议案：授权董事会全权处理中期票据注册发行事宜。

6. 关于董事会换届选举的议案：提名储昭武、邹哲、杨芝萍、许禄德为第九届董事会董事候选人，宋建波、周清杰、张成思为独立董事候选人。

7. 关于监事会换届选举的议案：提名王芳为第九届监事会监事候选人，其余两名职工监事将由职工大会选举产生。