（原标题：第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告）
新亚制程（浙江）股份有限公司第六届董事会第十九次（临时）会议于2024年7月17日召开，应出席董事9人全部出席。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，详情请见公司指定信息披露媒体。
审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，因3名激励对象离职，公司拟回购注销765,800股限制性股票，导致注册资本将由510,697,600元变更为509,931,800元，股份总数从510,697,600股变更为509,931,800股。同时，为完善公司法人治理结构，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》，决定不单独召开临时股东大会审议本次董事会议案中需提交股东大会的相关事项，将在适当时候将相关议案提交至公司股东大会审议。
以上议案均获得全票通过。
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