（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
广东燕塘乳业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年7月17日召开，会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，提名张江先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满。
审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，决定为公司全体独立董事购买责任险，关联独立董事郭葆春、黄晓宏、李汴生回避表决。
审议通过《关于变更审计部负责人的议案》，张洁云女士辞去审计部负责人职务，提名陈桂芸女士为新的审计部负责人。
审议通过《关于同意控股子公司变更授信银行的议案》，同意控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司变更授信银行。
审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年8月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。
所有议案均获得全体董事的一致同意。
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