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深圳能源: 董事会八届二十三次会议决议公告内容摘要

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2024-07-17 19:55:47

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（原标题：董事会八届二十三次会议决议公告）

深圳能源集团股份有限公司董事会八届二十三次会议于2024年7月17日召开，会议应出席董事九人，实际出席九人。会议审议并通过了以下议案：

补选王超董事为第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
修订公司《章程》部分条款，并提交股东大会审议。
修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，并提交股东大会审议。
决定召开2024年第三次临时股东大会。

会议由李英峰董事长主持，全体董事参与，监事及高级管理人员列席。所有议案均获得一致通过，无反对或弃权票。

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