洁美科技: 中信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见）

中信证券股份有限公司作为浙江洁美电子科技股份有限公司(洁美科技)非公开发行A股股票的保荐机构，对洁美科技非公开发行限售股上市流通事项进行了核查。洁美科技经中国证监会批准，于2022年11月14日非公开发行了24,237,881股A股，限售期为18个月。截至2024年7月5日，公司总股本为430,911,905股，其中有限售条件股份为31,386,233股。本次解除限售股份的上市流通日期为2024年7月19日，解除限售股份的数量为24,237,881股，占公司股本总额的5.6248%。申请解除限售的股东为方隽云，本次实际可上市流通数量为6,059,470股，其余18,178,411股作为高管股份继续锁定。方隽云在承诺函中表示，自非公开发行定价基准日前六个月至承诺函出具之日，本人及控制的关联方不存在减持发行人股票的情形，并承诺在承诺函出具之日至非公开发行完成后六个月内，不存在减持发行人股票的计划。若违反承诺，减持所得全部收益归发行人所有。本次解除限售后，股东若减持公司股份，还需遵循相关法律法规及已作承诺。公司实际控制人方隽云自愿承诺，自2024年7月19日起12个月内不减持直接持有的公司股份。本次股份解除限售后，公司股本结构将发生变化，限售条件流通股将减少至25,326,763股，无限售条件流通股将增加至405,585,142股。中信证券认为，本次限售股解禁上市流通符合相关规定，信息披露真实、准确、完整，股东未违反承诺。