仟源医药: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2024年7月17日以通讯表决方式召开，应出席董事8名全部出席。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，决定将2023年度向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长12个月至2025年8月4日，除有效期延长外，其他事项保持不变。关联董事黄乐群、赵群回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。此议案需提交2024年第五次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，授权董事会处理与发行相关的具体事项，包括确定发行方案、聘请中介机构、调整募集资金用途、签署相关文件等。授权有效期同样延长12个月至2025年8月4日。关联董事黄乐群、赵群回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。此议案需提交2024年第五次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月2日召开2024年第五次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。