鸿富瀚: 第二届董事会第九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2024年7月16日在广东省东莞市塘厦镇高丽三路1号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开，会议应到董事7人，实到7人，其中5人通过通讯方式参会。会议审议并通过了以下议案：

关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
关于修订公司部分需股东大会审议的制度的议案，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《年度报告制度》等12项制度，均需提交股东大会审议。
关于修订、制定公司部分无需股东大会审议的制度的议案，包括修订《信息披露管理制度》、《内部审计管理制度》、《投资者关系管理制度》等15项制度，无需提交股东大会审议。
关于拟终止全资子公司参与东莞市土地竞买的议案，需提交股东大会审议。
关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案，决定于2024年8月1日下午14:30召开，无需提交股东大会审议。

以上议案均获得7票同意，无反对或弃权票。