协创数据: 董事会议事规则内容摘要

（原标题：董事会议事规则）

协创数据技术股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在规范董事会及其成员的行为，确保董事会运作规范、高效，决策审慎、科学。董事会作为公司的常设决策机构，对股东会负责，由7名董事组成，包括3名独立董事，由股东会选举产生。董事长由董事会以过半数选举产生，是公司法定代表人。

董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会由董事组成，其中独立董事在特定委员会中占多数并担任召集人。董事会会议分为定期和临时会议，每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情况下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议、监事会提议、独立董事专门会议提议或公司章程规定的其他情形。

董事会会议由董事长召集和主持，会议通知需提前送达，紧急情况下可通过电话或其他口头方式通知。会议通知应包含会议日期、地点、期限、事由及议题等内容。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，审议事项逐项表决，决议需经全体董事过半数通过，实行一人一票制。董事与决议事项有关联关系的，不得参与表决。董事会决议需严格遵守法律法规和公司章程，否则参与决议的董事可能承担赔偿责任。

董事会议案审议时，应给予充分讨论时间，确保内外部董事有效沟通。董事应认真阅读会议材料，独立审慎发表意见。董事会决议的执行情况需由董事监督，执行中若遇重大变化或风险，应及时报告董事会。董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年。议事规则自股东会审议之日起生效，由董事会负责解释。