思林杰: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

广州思林杰科技股份有限公司于2024年7月15日召开了2024年第一次临时股东大会，会议在广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼公司会议室举行。出席本次大会的股东和代理人共7名，代表普通股30,443,150股，占公司有表决权股份总数的46.7843%，其中公司有表决权股份总数为65,071,237股，总股本66,670,000股中扣除了公司回购专户回购的1,598,763股。会议由董事长周茂林主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。

公司9名在任董事中有8人出席，独立董事张通翔因工作原因未能出席但已履行请假手续；3名在任监事全部出席；董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席，见证律师也出席了会议。

大会审议并通过了以下议案： 1. 关于修订《公司章程》的议案，获得99.9934%的同意票，2,000股反对，无弃权票。 2. 关于修订《独立董事工作制度》的议案，同样获得99.9934%的同意票，2,000股反对，无弃权票。 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案，获得99.9934%的同意票，2,000股反对，无弃权票。 4. 关于修订《监事会议事规则》的议案，获得99.9934%的同意票，2,000股反对，无弃权票。 5. 关于修订《股东会议事规则》的议案，获得99.9934%的同意票，2,000股反对，无弃权票。

议案1为特别决议，已获出席股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。本次股东大会未对中小投资者进行单独计票。

北京大成（广州）律师事务所的邹思思律师和吴里新律师见证了此次股东大会，认为会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。